Конкурсный управляющий Urban Group Светлана Аглинишкене защитила реестр требований кредиторов ООО «Экоквартал» от неправомерных требований на сумму 684 млн рублей

Арбитражный суд Московской области отказал во включении прав требований на сумму 684 млн рублей сейшельской компании Handox Holdings Limited в реестр требований кредиторов ООО «Экоквартал».

Конкурсный управляющий застройщиков Urban Group Светлана Аглинишкене доказала, что договоры займа между ООО «Профиконсалт» и ООО «Экоквартал», а также последующая переуступка долга застройщика по этим договорам офшору являются недействительными, а все операции совершались с одной целью – создания искусственной кредиторской задолженности.

С 2013 по 2018 годы застройщик ООО «Экоквартал» перечислил на расчетные счета технического заказчика ООО «Евразия Проект» 9,4 млрд рублей. Вместо целевого использования средств на строительство объектов ЖК «Митино О2» техзаказчик перевёл часть денежных средств на счета ООО «ПрофиКонсалт» в виде займов. Большую часть полученных денег «ПрофиКонсалт» направил обратно застройщику также по договорам займа.

В июне 2018 года, за месяц до признания ООО «Экоквартал» банкротом, ООО «ПрофиКонсалт» заключил с Handox Holdings Limited договор уступки прав требований ООО «ПрофиКонсалт» к ООО «Экоквартал» по трём договорам займа на общую сумму 684 млн рублей. После признания застройщика несостоятельным компания Handox Holdings Limited обратилась с требованием о включении в реестр требований кредиторов указанной суммы.

«Фактически деньги застройщиков прогонялись через финансовый хаб «ПрофиКонсалт» по транзитным сделкам, и возвращались обратно, но уже с долгами. Так формировалась искусственная кредиторская задолженность застройщиков группы. Компания-офшор была введена в эту схему прямо перед банкротством, чтобы создать видимость добросовестного кредитора», — пояснила Аглинишкене.

Ранее арбитражный суд признал необоснованным авансирование технического заказчика ООО «Евразия Проект» на сумму 5,3 млрд рублей.  Использование этих средств признано нецелевым. По материалам суда, техзаказчик получил от застройщика 10,2 млрд рублей, однако представил подтверждения расходов только на 4,9 млрд рублей. Кроме того, часть поступивших средств шла транзитом на «ПрофиКонсалт» по договорам займа.

По словам конкурсного управляющего застройщиков Urban Group Светланы Аглинишкене, шансы взыскать денежные средства по схемам, проходившим через «Евразия Проект», достаточно высоки. Компания действующая, можно отследить дальнейшую цепочку перечислений и продолжить оспаривание сделок уже с третьими лицами, напрямую не связанными с застройщиками.